进入2013年以来，建行济南泉城支行按照上级行账户身份核实的工作要求，积极落实有效措施，强化客户身份识别，规范前台操作，提高柜面案件防范能力，保障银行资金安全。
加强反洗钱工作的教育培训
通过案例分析、风险提示学习，让全体员工及时了解当前外部诈骗案件频发的严峻形势，不断提高柜员防假、识骗能力和风险防范意识。
强化身份识别环节
对于新开户的客户，要求员工认真审核客户资料，做到真实、完整、合规，确保客户身份识别无漏缺;对于老客户，系统提示有未核实身份的，主动要求客户提供二代身份证及相关证件进行身份核实，真正从源头上做到了解客户情况，识别客户身份，为反洗钱工作奠定基础。